Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos (EEUU) al Balboa Bank & Trust y Balboa Securities,
relacionadas al caso Waked expiran el próximo 14 de junio.
Así consta en los documentos publicados en el sitio web de la Embajada
de EEUU en Panamá, que la tarde del viernes anunció dichas licencias y
reafirmó vínculos de la familia Waked con supuestos delitos de blanqueo
de capitales y narcotráfico.
La licencia 5 otorga al Balboa Bank & Trust,
incluye la contratación de servicios tecnológicos, para la
administración de las estructuras del banco así como para auditorías,
consulta legal y otros servicios profesionales. Sin embargo, esta
licencia no permite desbloquear propiedades o designaciones y sanciones
hechas.
Mientras que la Licencia 6 emitida para Balboa Securities, Corp
mantiene una regulación similar, también con fecha de vencimiento al 14
de junio, si ésta no es extentida o revocada. Ambas emitidas tras la
toma de control que hizo la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Estas licencias no autorizan transacciones con individuos señalados en la sanción.
Estos documentos, que ahora son parte de las licencias expedidas hacia
el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, Soho Mall y Hotel Millenium
Plaza aún no se visualizan en la web del Departamento del Tesoro, sin
embargo ya están vigentes según el anuncio que dio ayer John Feeley,
embajador de EEUU en Panamá.
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