Nimay González-Medcom
19 abr 2016
Los avances logrados por Panamá en materia de regulación
y transparencia financiera, son reconocidos por el Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El organismo
internacional destaca que el país ha aprobado modificaciones importantes
en cuanto a su marco legal y ha implementado cambios que contemplan
reglamentaciones para cubrir a sectores no financieros, incluyendo al
sector inmobiliario, servicios legales y transmisores de dinero; leyes
para penalizar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo; y
reglamentaciones para restringir las acciones al portador, mediante el
requerimiento de identificación del beneficiario final de las
corporaciones al momento de la apertura de cuentas bancarias.
Por otro lado, informó que en el año 2017 se evaluará el plan
establecido por Panamá, para mejorar su sistema anti lavado de Activos y
Contra la Financiación del Terrorismo.
Cabe señalar
que las medidas adoptadas por Panamá, dieron como resultado la salida
del país de la lista gris del GAFI, el pasado mes de febrero.
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